600821 沪市 金开新能

证券代码：600821        证券简称：金开新能        公告编号：2023-044
              金开新能源股份有限公司

        第十届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会
议通知于 2023 年 7 月 10 日以书面形式发出，会议于 2023 年 7 月 17 日以非现
场形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

  全体董事同意陈燕华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-045）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        金开新能源股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 18 日