600821 沪市 金开新能

证券代码：600821        证券简称：金开新能        公告编号：2023-022
              金开新能源股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截
      至2022年末金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润
      为负，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长
      远利益，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股
      本。

     本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三十六次会议、第十届监
      事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
      议。

    一、公司 2022 年度利润分配预案

  根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，公司 2022 年实现合并口径
归母净利润 73,201.98 万元，截至 2022 年末母公司未分配利润为-77,686.90 万
元，结合《上市公司监管指引第 3 号――上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  全体独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第十届监事会第二十九次会议，审议通过
了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        金开新能源股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 31 日