600821 沪市 金开新能

证券代码：600821        证券简称：金开新能        公告编号：2022-107
              金开新能源股份有限公司

        第十届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会
议通知于 2022 年 11 月 7 日以书面形式发出，会议于 2022 年 11 月 14 日以非现
场形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案

  全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2022-109）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

    三、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

  全体董事同意刘拂洋先生和薛路希女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-111）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案

  全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-112）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                        金开新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 15 日