600821 沪市 金开新能

证券代码：600821        证券简称：金开新能        公告编号：2022-111
              金开新能源股份有限公司

      关于补选第十届董事会非独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会非独立董事高震先生、杨睿先生因工作调整，已辞去公司董事职务，辞职后高震先生、杨睿先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，高震先生、杨睿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。

  公司于 2022 年 11 月 14 日召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经公司股东天津金开企业管理有限公司和天津津诚财富投资管理有限公司－天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意刘拂洋先生和薛路希女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历请见下文），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，并提交公司股东大会审议。

  补选刘拂洋先生和薛路希女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  刘拂洋先生简历如下：

  刘拂洋，男，汉族，1978 年 7 月出生，大学学历，法学硕士学位，中共党
员，曾任浦发银行天津分行投资银行部、金融市场部兼股权基金业务部总经理，浦发银行天津自贸区分行行长，北京中关村银行创新生态合作部、战略发展部总经理，国科嘉和（北京）投资管理有限公司合伙人，北京科创接力私募基金管理公司总经理，现任中共金开新能源股份有限公司总支部委员会委员、书记。
  截至目前，刘拂洋先生未持有金开新能源股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  薛路希女士简历如下：

  薛路希，女，汉族，1984 年11月出生，南开大学民商法硕士，中共党员，2008年 7月参加工作。现任天津津诚金石资本管理有限公司总经理助理,兼职担任天津津诚国有资本投资运营有限公司战略与投资发展部部长助理、天津津诚财富投资管理有限公司法定代表人/执行董事、天津津融国信资本管理有限公司董事、长峡启航（北京）私募基金管理有限公司董事。

  截至目前，薛路希女士未持有金开新能源股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  特此公告。

                                        金开新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 15 日