600821 沪市 金开新能

证券代码：600821        证券简称：金开新能        公告编号：2022-085
              金开新能源股份有限公司

        第十届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会
议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面形式发出，会议于 2022 年 8 月 30 日以非现
场形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、关于审议公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案

  全体董事同意本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于审议《公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况、不存在对闲置募集资金进行现金管理情况、不存在募集资金投资项目变更的情况。

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-086）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于审阅公司 2022 年半年度主要经营数据的议案

  全体董事同意本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号：2022-087）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、关于设立募集资金专用账户及授权办理非公开发行相关事宜的议案

  全体董事同意本议案。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、关于提请推举尤明杨董事代为履行董事长职责的议案

  全体董事审议并同意推举暂由公司董事尤明杨先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2022-088）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                        金开新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 31 日