证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-058
金开新能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开第
十届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于审议修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规，以及天津市国资委《关于贯彻落实<关于市管企业在完善公司治理中加强党的领导意见>的通知》《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》等相关文件的要求，结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订完善，主要修订内容如下：
修订条款 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规 公司不得收购本公司股份。但是，有下
第二十五条 定，收购本公司的股份： 列情形之一的除外：
… …
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
…公司董事、监事、高级管理人员应 新增：上述人员在任期届满前离职的，
当向公司申报所持有的本公司的股 应当在其就任时确定的任期内和任期
第三十条 份及其变动情况，在任职期间每年转 届满后 6 个月内遵守每年转让的股份
让的股份不得超过其所持有本公司 不得超过其所持有本公司股份总数的
股份总数的 25%... 25%的规定。
第四十二条 （十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划
公司下列对外担保行为，须经股东大 新增：（二）公司及其控股子公司对外
会审议通过。 提供的担保总额，超过公司最近一期经
第四十三条 （一）公司及其控股子公司的对外担 审计总资产 30%以后提供的任何担保；
保总额，达到或超过公司最近一期经 （七）上海证券交易所规定的其他担保
审计净资产 50%以后提供的任何担 股东大会审议前款第（五）项担保时，
保；… 应当经出席会议的股东所持表决权的
（七）对股东、实际控制人及其关联 三分之二以上通过。
方提供的担保。 相关主体违反法律、行政法规和本章程
关于公司对外担保审批权限、审议程序
有关规定，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。
删除:“(六）按照担保金额连续 12 个
月内累计计算原则，超过公司最近一期
经审计净资产的 50%，且绝对金额超过
5000 万元以上；”
公司发生下列财务资助交易事项，应当
在董事会审议通过后提交股东大会审
议：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近
一期经审计净资产的 10%；
第四十四条 新增 …（四）上海证券交易所规定的其他情
形。
资助对象为公司合并报表范围内的控
股子公司，且该控股子公司其他股东中
不包含上市公司的控股股东、实际控制
人及其关联人的，可以免于适用前款规
定。
（二）交易标的（如股权）涉及的资产
净额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占上市公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元；
（七）公司发生“购买或者出售资产”
交易，不论交易标的是否相关，若所涉
及的资产总额或者成交金额在连续 12
个月内经累计计算超过公司最近一期
经审计总资产 30%的。
第四十五条 新增 股东大会审议本条第一款第（七）项，
须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
公司发生下列情形之一交易的，可以免
于按照本条规定提交股东大会审议，但
仍应当按照规定履行信息披露义务：
（一）公司发生受赠现金资产、获得债
务减免等不涉及对价支付、不附有任何
义务的交易；
（二）公司发生的交易仅达到本条第一
款第（四）项或者第（六）项标准，且
公司最近一个会计年度每股收益的绝
对值低于 0.05 元的。
第四十六条 公司发生关联交易达到
下列标准之一的，除应当及时披露外，
须经股东大会审议通过：
（一）公司与关联人发生的交易（提供
担保除外）金额（包括承担的债务和费
用）在 3000 万元以上，且占公司最近
第四十六条 新增 一期经审计净资产绝对值 5%以上的；
…公司与关联人共同出资设立公司，公
司出资额达到本条第一款第（一）项规
定的标准，如果所有出资方均全部以现
金出资，且按照出资额比例确定各方在
所设立公司的股权比例的，可以豁免适
用提交股东大会审议的规定。
新增：
…
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