证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-035
金开新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 497,473,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3800
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高震先生因疫情原因未能出席，由公司董事、总经理尤明杨先生代为主持本次股东大会，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，其中董事长高震先生、董事寇日明先生、秦
海岩先生、刘澜飚先生、张丽女士、杨睿先生因疫情原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郭飚、郭罡星因疫情原因未出席会议；3、董事会秘书范晓波先生出席会议；
4、公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,378 99.9119 415,000 0.0834 23,100 0.0047
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,878 99.9120 414,500 0.0833 23,100 0.0047
3、 议案名称：关于《公司第十届董事会 2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,378 99.9119 415,000 0.0834 23,100 0.0047
4、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会审计委员会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,878 99.9120 414,500 0.0833 23,100 0.0047
5、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,378 99.9119 415,000 0.0834 23,100 0.0047
6、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,378 99.9119 421,200 0.0846 16,900 0.0035
7、 议案名称：关于审议公司 2022 年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,878 99.9120 420,700 0.0845 16,900 0.0035
8、 议案名称：关于审议公司 2022 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 495,524,478 99.6082 1,912,100 0.3843 36,900 0.0075
9、 议案名称：关于审议公司 2022 年度日常经营性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 463,381,900 99.9057 420,700 0.0907 16,900 0.0036
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,010,278 99.9068 446,300 0.0897 16,900 0.0035
11、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,878 99.9120 420,700 0.0845 16,900 0.0035
12、 议案名称：关于审议《金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 497,035,378 99.9119 421,200 0.0846 16,900 0.0035
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《公司2021 173,8 99.7486 415,0 0.2381 23,10 0.0133
年度董事会工 38,72 00 0
作报告》的议案 5
2 关于《公司2021 173,8 99.7489 414,5 0.2378 23,10 0.0133
年度监事会工 39,22 00 0
作报告》的议案 5
3 关于《公司第十 173,8 99.7486 415,0 0.2381 23,10 0.0133
届董事会 2021 38,72 00 0
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