证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-020
金开新能源股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十三次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以书面形式发出，会
议于 2022 年 2 月 25 日以非现场形式召开。应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，公司全体董事以通讯方式参加。公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年度，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破、管理效能有提升，有效维护了全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二、《关于公司第十届董事会 2021 年度独立董事述职报告的议案》
依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司第十届董事会 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对2021 年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。
开新能源股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、《关于审议<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司 2021 年年度报告已编制完成，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公
司 2021 年度报告全文》《公司 2021 年度报告摘要》《公司 2021
年度审计报告》。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、《关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算情况的议案》
全体董事同意公司编制的 2021 年度财务决算及 2022 年财
务预算报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、《关于审议<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、《关于审议<金开新能源股份有限公司内部控制评价办法>的议案》
全体董事同意该项议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、《关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年度内部控制审计报告》。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、《关于审议公司 2022 年度债务融资计划的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年债务融资计划的公告》（公告编号：2022-021）
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十、《关于审议公司 2022 年度对外担保的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：2020-022）。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、《关于审议公司 2022 年度日常经营性关联交易计划的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020-023）。
公司独立董事对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前审核并出具了同意的独立意见。
关联董事尤明杨先生、张丽女士回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十二、《关于 2021 年度主要经营数据的议案》
公司董事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交
易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于 2021 年度主要经营数据的公告》（公告编号 2022—025）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》
公司董事同意该项议案，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2022—024）。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十四、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
全体董事同意此议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-026）。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十五、《关于审议<金开新能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
全体董事同意此议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、《于审议公司<2021 年环境、社会及管治报告>的议案》
全体董事同意该项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年环境、社会及管治报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司
章程》及其他有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 30 日前以现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
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