600821 沪市 金开新能

证券代码：600821 证券简称：金开新能  公告编号：2022-026
              金开新能源股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
      审计报告，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地
      维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，
      亦不进行资本公积金转增股本。

    一、公司 2021 年度利润分配预案

  根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，上市公司
2021 年实现合并口径归母净利润 40,616.13 万元，截止 2021 年
末金开新能母公司未分配利润为-76,612.71万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    二、董事会意见


  公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第十届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、独立董事的独立意见

  全体独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司 2021年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

  公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第十届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、相关风险提示

  本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          金开新能源股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 28 日