600821 沪市 金开新能

证券代码：600821 证券简称：金开新能  公告编号：2022-006
              金开新能源股份有限公司

                关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会非独立董事康睿先生提交的书面辞职报告。康睿先生因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。康睿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关制度规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    公司谨此对康睿先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司股东国开金融有限责任公司向董事会提名夏璐女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历请见下文附件）。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事相关程序。

    特此公告。

                          金开新能源股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 11 日

    附件：

                      夏璐女士简历

  夏璐，女，汉族，1986 年 1 月出生，河海大学商学院经济学
硕士，法国里尔科技大学工程师学院仪器科学工程师，2011 年 8月参加工作。现任国开金融有限责任公司投资三部总经理助理。
  截至目前，夏璐女士未持有金开新能源股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。