证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2021-044
天津劝业场（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 570,741,867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.7247
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司现任董事 9 人，出席 5 人，董事秦海岩先生、刘江先生、杨睿先生、张
静先生因工作原因未出席会议；
2、公司现任监事 3 人，出席 2 人，监事长白瓅琨女士因工作原因未出席会议；3、公司董事会秘书范晓波先生出席会议；
4、公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
本次股东大会审议事项均为非累积投票议案，其中第九项议案为特别决议议
案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之
二以上通过方为通过，其余各项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东
（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。各议案
表决结果如下：
1、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
3、 议案名称：关于《公司第十届董事会 2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会审计委员会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
5、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
6、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
7、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
8、 议案名称：关于审议公司 2021 年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
9、 议案名称：关于审议公司 2021 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
11、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,438,166 99.9467 303,701 0.0533 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8 关于审议公司 99,18 99.6947 303,7 0.3053 0 0
2021 年度债务 9,515 01
融资计划的议
案
9 关于审议公司 99,18 99.6947 303,7 0.3053 0 0
2021 年度对外 9,515 01
担保的议案
10 关于公司使用 99,18 99.6947 303,7 0.3053 0 0
闲置自有资金 9,515 01
委托理财的议
案
11 关于 2020 年度 99,18 99.6947 303,7 0.3053 0 0
利润分配方案 9,515 01
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过，且第九项议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙凤敏、牛雪
2、律师见证结论意见：
上述会议的召集、召开程序、出席会议人数、人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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