600821 沪市 金开新能

证券代码：600821    证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-106
            天津劝业场（集团）股份有限公司

            第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 07 日以书面形式发
出，会议于 2020 年 12 月 22 日以非现场形式召开。应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
 一、《关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的议案》
  全体董事认为本次全资子公司对外投资产业基金暨关联交易事项，符合公司经营发展需要，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。同意本次交易事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-107）。

  本议案涉及关联交易，关联董事张静对本议案回避表决。

    表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。
 二、《关于提名独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘澜飚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于增补公司独立董事的公告》（公告编号：2020-108）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。
 三、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 01 月 07 日 14 时 30 分召开 2021 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-110）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

              天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 23 日