600821 沪市 金开新能

证券代码：600821    证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-078
          天津劝业场（集团）股份有限公司

          第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届监事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 27 日以书面形
式发出，并于 2020 年 9 月 29 日 14:00 以通讯形式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无列席人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨女士主持，审议并通过如下决议：

    一、《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》

    选举白瓅琨女士为公司第十届监事会监事长。

    本议案表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。

    二、《关于修改<天津劝业场（集团）股份有限公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》以及附件的部分条款进行修订，并报股东大会进行审议。


    本议案表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。

  三、《关于审议<高级管理人员薪酬、绩效管理办法>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《高级管理人员薪酬、绩效管理办法》
    本议案表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。

  特此公告

              天津劝业场（集团）股份有限公司监事会
                                  2020 年 9 月 29 日
附件：


                      白瓅琨女士简历

  白瓅琨，女，汉族，1983 年 5 月出生，研究生，工商管理
硕士，中共党员。曾任天津市交通(集团)有限公司审计部副部长；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司审计部部长助理，国开新能源科技有限公司董事。