证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-064
天津劝业场（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 15 日以书面形式发
出，会议于 2020 年 9 月 18 日在北京市西城区金融街 11 号国
际酒店 11 层董事会会议室召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（详见公告2020-065）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；
同意公司第十届董事会专门委员会委员组成如下：
1、战略委员会委员：高震、秦海岩、尤明杨、杨睿、刘江，其中高震为主任委员；
2、审计委员会委员：寇日明、张萱、杨睿，其中寇日明为主任委员；
3、提名委员会委员：张萱、寇日明、秦海岩、高震、尤明杨，其中张萱为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：秦海岩、寇日明、张静，其中秦海岩为主任委员。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任总经理的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司拟聘任尤明杨先生担任公司总经理，尤明杨先生简历如下：
尤明杨，男，汉族，1980 年 12 月出生，中国石油大学（北
京）工学硕士，长江商学院 EMBA，高级工程师、经济师，中共党员。曾任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、副处长，2014 年 5 月起负责国开新能源科技有限公司筹建工作，并担任公司常务副总经理。现任国开新能源科技有限公司董事、总经理。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意聘任尤明杨先生担任公司总经理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，
璐璐女士、范晓波先生简历如下：
宋璐璐，女，1982 年 5 月生，硕士研究生学历，CPAA，ACCA。
历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计及鉴证部高级审计员，天津渤海化工集团有限责任公司财务部财务管理岗，天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部总经理助理、副总经理、财务融资部副部长。
范晓波，男，1981 年 7 月生，硕士研究生学历，经济师。
历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，保荐代表人。现任公司全资子公司国开新能源科技有限公司副总经理。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意聘任宋璐璐女士、范晓波先生担任公司副总经理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》（详见公告 2020-066）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司聘任宋璐璐女士担任公司财务负责人，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
七、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》（详见公告 2020-067）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交
公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
八、审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》（详见公告 2020-067）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交
公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
九、审议并通过《关于修改<天津劝业场（集团）股份有限公司章程>的议案》
鉴于公司已实施完毕重大资产重组，根据公司实际经营情况与业务发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交
公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十、审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》（详见公告 2020-065）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议并通过《关于变更公司办公地址与投资者联系方
式的议案》（详见公告 2020-068）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案；
为满足公司经营发展需要，进一步加强董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，修订公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的工作细则，各项委员会工作细则全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议并通过《关于<高级管理人员薪酬、绩效管理办法>的议案》
鉴于公司已实施完毕重大资产重组，根据公司实际经营情况与业务发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定《高级管理人员薪酬、绩效管理办法》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司独立董事对此管理办法发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议并通过《关于<内部管理机构设置方案>的议案》（详见公告 2020-069）；
十五、审议并通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，为调动公司独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责意识，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，拟定本届独立董事薪酬为每年税前 15 万元人民币，该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事
对此议案发表了同意的独立意见。
此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十六、审议并通过《关于<对外投资管理制度>的议案》；
为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定《对
外 投 资 管 理 制 度 》， 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交
公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十七、审议并通过《关于公司 2020 年度债务融资计划的议案》（详见公告 2020-070）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交
公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十八、审议并通过《关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案》（详见公告 2020-071）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事
对此议案发表了同意的独立意见。
此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十九、审议并通过《关于控股子公司拟发行债务融资工具的议案》（详见公告 2020-072）；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交
公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
二十、审议并通过关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案。（详见公告 2020-073）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日
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