600821 沪市 金开新能

证券代码：600821  证券简称：*ST 劝业公告编号：2020-066
            天津劝业场（集团）股份有限公司

          关于董事会秘书、证券事务代表辞职

        暨指定公司高管代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书董画天女士、证券事务代表刘蕊女士递交的书面辞职报告，董画天女士、刘蕊女士因工作变动原因辞去董事会相关职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  董画天女士及刘蕊女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司董事会指定副总经理范晓波先生代为履行董事会秘书职责，期限暂定不超过三个月。范晓波先生将尽快报名参加上海证券交易所组织的董事会秘书培训。公司将在范晓波先生取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。范晓波先生简历及联系方式如下：

  范晓波先生，男，1981 年 7 月生，硕士研究生学历，经济
师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行
信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，保荐代表人。现任公司全资子公司国开新能源科技有限公司副总经理。

  电话：010-50801234

  传真：010-50801300

  地址：北京市西城区新兴东巷 10 号

  特此公告。

                  天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
                                      2020 年 9 月 19 日