证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2022-006 债券代码：
155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英
豪厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,397,247,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 44.44034
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李安女士、董事朱东海先生、独立董事
褚君浩先生、独立董事董静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事言寅先生因工作原因未能出席本次股东
大会；
3、副总裁兼董事会秘书宋晓东先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人
员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第九届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,341,821,013 96.03320 53,136,159 3.80292 2,289,900 0.16388
2、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第九届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,341,821,013 96.03320 53,136,159 3.80292 2,289,900 0.16388
3、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,356,886,523 97.11142 40,360,449 2.88857 100 0.00001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选
4.01 选举张焰先生为公司第 1,383,107,648 98.98805 是
十届董事会董事
4.02 选举周文波先生为公司 1,383,107,248 98.98802 是
第十届董事会董事
4.03 选举桂水发先生为公司 1,379,195,548 98.70806 是
第十届董事会董事
4.04 选举屠旋旋先生为公司 1,383,107,249 98.98802 是
第十届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
序号 决权的比例（%） 当选
5.01 选举褚君浩先生为公司第 1,390,757,119 99.53552 是
十届董事会独立董事
5.02 选举张纯女士为公司第十 1,390,771,208 99.53653 是
届董事会独立董事
5.03 选举王啸波先生为公司第 1,390,771,218 99.53653 是
十届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选
6.01 选举田赛男女士为公司 1,381,316,751 98.85988 是
第十届监事会监事
6.02 选举肖志杰先生为公司 1,381,316,750 98.85988 是
第十届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
选举张焰先生为
4.01 公司第十届董事 73,389,017 83.84591 - - - -
会董事
选举周文波先生
4.02 为公司第十届董 73,388,617 83.84545 - - - -
事会董事
选举桂水发先生
4.03 为公司第十届董 69,476,917 79.37639 - - - -
事会董事
选举屠旋旋先生
4.04 为公司第十届董 73,388,618 83.84545 - - - -
事会董事
选举褚君浩先生
5.01 为公司第十届董 81,038,488 92.58532 - - - -
事会独立董事
选举张纯女士为
5.02 公司第十届董事 81,052,577 92.60142 - - - -
会独立董事
选举王啸波先生
5.03 为公司第十届董 81,052,587 92.60143 - - - -
事会独立董事
选举田赛男女士
6.01 为公司第十届监 71,598,120 81.79983 - - - -
事会监事
选举肖志杰先生
6.02 为公司第十届监 71,598,119 81.79983 - - - -
事会监事
大会审议的第三项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、姚小芳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海隧道工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海隧道工程股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
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