证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-010
债券代码：143640 债券简称：18 隧道 01
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会 3 名监事出席，监事会副主席朱晨红女士因工作原因无法出席，委托监事郑忠钦先生代为行使表决权。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十一次会议，于2021年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2021 年 4 月 20 日上午在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份
有限公司 210 会议室召开，出席会议的监事有肖志杰、郑忠钦、言寅，监事会副主席朱晨红女士因工作原因无法出席，委托监事郑忠钦先生代为行使表决权。会议由监事郑忠钦先生主持，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司 2020 年度监事会工作报告（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（二）公司 2020 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（三）公司 2020 年度利润分配预案（该项议案同意票 4 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在 2020 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2020 年度利润分配预案时作出了每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），同时不送红股，也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。
（四）公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案（该项议案同意
票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（五）公司 2020 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行，确保了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司 2020 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（七）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 4 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
（八）公司关于选举监事的议案（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
经公司监事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司沟通协商，城建集团拟推荐
田赛男女士为监事候选人（简历附后），任期从就任之日起计算，至第九届监事会任期届满时为止。
监事会同意将上述第一、三、四、八项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
附：简历
田赛男，女，1965 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，工学
硕士，高级工程师。曾任浦东新区区委常委、宣传部部长、区文化广播管理局局长、副区长、区政法委副书记，上海市市政工程管理局党委书记、局长，上海市建设交通工作党委副书记（正局长级），党的十五大代表。现任上海城投（集团）有限公司监事会主席。
上海隧道工程股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 22 日
查看PDF原文
