600820 沪市 隧道股份

 证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2020-008

 债券代码：143640        债券简称：18 隧道 01

 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01

          上海隧道工程股份有限公司

          2019 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●每股分配比例

  每股派发现金红利 0.21 元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至 2019 年 12 月 31 日公
司总股本为 3,144,096,094 股。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 2,136,785,823.11 元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金
93,238,394.61 元 ， 加 上 2018 年 度 结 转 未 分 配 利 润
9,172,927,868.86 元，扣除上年度对股东的分配 597,378,257.86
元 ， 截 至 2019 年 12 月 31 日 公 司 可 供 分 配 利 润 为
10,619,247,039.50 元，资本公积余额为 6,832,857,777.10 元。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,144,096,094 股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发
现金红利 2.10 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为
3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 660,260,179.74元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 9,958,986,859.76元结转以后年度。


  本年度公司现金分红比例为 30.90%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 15 日召开第九届董事会第九次会议，审议
通过了此次利润分配预案。

  此次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见

  公司独立董事发表如下意见：公司 2019 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次利润分配预案，同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2020 年 4 月 17 日