证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2019－005
债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第三次会议，于2019年4月1日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2019年4月11日在上海市宛平南路1099号本公司会议室召开，应到董事9名，实到7名，董事李安因工作原因无法出席，委托董事桂水发代为行使表决权，独立董事褚君浩因身体原因无法出席，委托独立董事董静代为行使表决权；5名监事和8名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、公司2018年度总裁工作报告（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
二、公司2018年度董事会工作报告（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案需提交本公司2018年年度股东大会审议。
三、公司2018年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
四、公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案需提交本公司2018年年度股东大会审议。
五、公司2018年度利润分配预案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
以2018年末总股本3,144,096,094股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），计597,378,257.86元，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未
分配利润8,575,549,611.00元结转以后年度。
本预案将提交本公司2018年年度股东大会审议。
六、公司关于会计师事务所2018年度报酬的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
2018年度，本公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行审计，2018年度中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为540万元，无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。
七、公司关于聘任2019年度会计师事务所的预案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本预案将提交本公司2018年年度股东大会审议，预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于聘任2019年度会计师事务所的公告”。
八、公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案需提交本公司2018年年度股东大会审议，议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告”。
九、公司关于房产、设施租赁和物业管理委托服务暨关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
十、公司关于投资越东路及南延段智慧快速路工程PPP项目I标段的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”）；
十一、公司2018年度内部控制评价报告（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海隧道工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告”。
十二、公司2018年度内部控制审计报告（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海隧道工程股份有限公司2018年度内部控制审计报告”。
十三、公司2018年度企业社会责任报告（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海隧道工程股份有限公司2018年度企业社会责任报告”。
十四、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。
十五、关于召开2018年年度股东大会的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开2018年年度股东大会，具体召开时间及地点另行安排并公告。具体审议事项包括：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事2018年度述职报告；
4、审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；
5、审议《公司2018年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2019年度会计师事务所的预案》；
7、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形
成的持续性关联交易的议案》。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2019年4月13日
