证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－004
上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议，于2018
年 4月3 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2018年4月17日在上海市宛平南路1099号本公司会议室召开，应
到董事9名，实到9名，4名监事和6名高级管理人员列席了会议，
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、公司2017年度总裁工作报告（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
二、公司2017年度董事会工作报告（该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）；
本议案需提交本公司2017年年度股东大会审议。
三、公司2017年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）；
四、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告（该项议
案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案需提交本公司2017年年度股东大会审议。
五、公司2017年度利润分配预案（该项议案同意票9票，反对
票0票，弃权票0票）；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度共
实现归属于上市公司股东的净利润1,810,028,775.13元，根据《公司
法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金
92,687,072.09元，加上2016年度结转未分配利润6,617,890,410.10元，
扣除上年度对股东的分配503,055,374.98元，截至2017年12月31
日公司可供分配利润为 7,832,176,738.16元，资本公积余额为
6,832,857,777.10元。
经讨论决定，2017年度公司利润分配预案如下：
以2017年末总股本3,144,096,094股为基数，向股权登记日登记
在册的全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），计565,937,296.92
元，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润7,266,239,441.24元结转以后年度。
本预案将提交本公司2017年年度股东大会审议。
六、关于会计师事务所2017年度报酬的议案（该项议案同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）；
2017 年度，本公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司的财务进行审计，2017 年度中，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司的财务审计费用为530万元，无其他费用。本公司不提
供会计师事务所的差旅费。
七、关于聘任2018年度会计师事务所的预案（该项议案同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）；
本预案将提交本公司2017年年度股东大会审议，预案详情请见
同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于聘任2018年度会计师
事务所的公告”。
八、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案需提交本公司2017年年度股东大会审议，议案详情请见
同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告”。
九、关于房屋租赁和物业管理委托服务暨关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
十、关于投资珠海市公路局兴业路快速通道工程（北段）PPP项
目的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案详
情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”）；
十一、2017年度内部控制评价报告（该项议案同意票 9票，反
对票0票，弃权票0票）；
详见“上海隧道工程股份有限公司2017年度内部控制评价报告”。
十二、2017年度内部控制审计报告（该项议案同意票 9票，反
对票0票，弃权票0票）；
详见“上海隧道工程股份有限公司2017年度内部控制审计报告”。
十三、关于召开2017年年度股东大会的议案（该项议案同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）。
上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开2017年年度股东大
会，具体召开时间及地点另行安排并公告。具体审议事项包括：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事2017年度述职报告；
4、审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
5、审议《公司2017年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2018年度会计师事务所的预案》；
7、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形
成的持续性关联交易的议案》。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2018年4月19日
