证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2018-024
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 523,660,371
其中：A股股东持有股份总数 496,053,388
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 27,606,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.0586
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9529
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，
2、公司在任监事3人，出席3人，
3、董事会秘书陆铭红出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,961,98899.9816 73,400 0.0148 18,000 0.0036
B股 27,606,88399.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 523,568,87199.9825 73,500 0.0140 18,000 0.0035
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,961,98899.9816 73,400 0.0148 18,000 0.0036
B股 27,606,88399.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 523,568,87199.9825 73,500 0.0140 18,000 0.0035
3、议案名称：公司2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,961,98899.9816 73,400 0.0148 18,000 0.0036
B股 27,606,88399.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 523,568,87199.9825 73,500 0.0140 18,000 0.0035
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,961,98899.9816 73,400 0.0148 18,000 0.0036
B股 27,606,88399.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 523,568,87199.9825 73,500 0.0140 18,000 0.0035
5、议案名称：关于2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,961,98899.9816 73,400 0.0148 18,000 0.0036
B股 27,606,88399.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 523,568,87199.9825 73,500 0.0140 18,000 0.0035
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
2017年度利润分配以2017年12月31日的总股本934,916,069股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.16元（含税），预计分配股利总计14,958,657.10元，剩余未分配利润转入下一年度。
本预案具体实施办法与时间，另行公告。
6、议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,961,98899.9816 73,400 0.0148 18,000 0.0036
B股 27,606,88399.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 523,568,87199.9825 73,500 0.0140 18,000 0.0035
根据国家有关法律、法规、《公司章程》及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，经董事会审计委员会提议，董事会审议，公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的报表审计和内控审计的审计机构，两项审计费用合计为170万元（含税）。
7、议案名称：关于2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 119,103,19699.9233 73,400 0.0616 18,000 0.0151
B股 43,90099.7727 100 0.2273 0 0.0000
普通股合计： 119,147,09699.9233 73,500 0.0616 18,000 0.0151
8、议案名称：关于向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,961,98899.9816 73,400 0.0148 18,000 0.0036
B股 27,606,88399.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 523,568,87199.9825 73,500 0.0140 18,000 0.0035
9、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,961,98899.9816 73,400 0.0148 18,000 0.0036
B股 27,606,88399.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 523,568,87199.9825 73,500 0.0140 18,000 0.
