证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-008
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018
年3月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十四次会议通知及会议材
料，并于2018年3月22日在公司会议室召开，应到董事7名，出席会议董事7
名。会议由董事长赵健先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、 公司2017年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、 公司2017年度审计委员会履职情况的报告
请见刊登在2018年3月24日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团
股份有限公司2017年度审计委员会履职情况的报告”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、 公司2017年度财务决算报告（经审计）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、 公司2017年年度报告全文及其摘要
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年年度报告全文”请见2018年3
月24日的上海证券交易所网站。
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年年度报告摘要”请见2018年3
月24日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、 公司前次募集资金使用情况报告
请见刊登在2018年3月24日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、 公司2017年度内部控制自我评价的报告
请见刊登在2018年3月24日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团
股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7、 关于2017年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 47,947,535.21元，加上上年结转的未分配利润
483,831,282.78元，扣除2016年度现金分红68,248,873.04元，2017年度实际
可分配利润463,529,944.95元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》
和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
2017年度利润分配以2017年12月31日的总股本934,916,069股为基数，
向全体股东按每 10股派发现金红利 0.16 元（含税），预计分配股利总计
14,958,657.10元，剩余未分配利润转入下一年度。不送红股、不公积金转增股
本。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
8、 关于会计政策变更的议案
请见刊登在2018年3月24日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所
网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、 关于2017年度计提资产减值准备的议案
请见刊登在2018年3月24日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提2017年度资产减值
准备的公告”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
10、 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
请见刊登在2018年3月24日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所
网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告” 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
11、 关于2018年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联董事赵健、柴楠、保罗·拉芬斯克罗夫特回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
请见刊登在2018年3月24日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2018年度日常关联
交易预计的公告”
12、 关于向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
请见刊登在2018年3月24日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金融机构申请2018年
度综合授信额度的公告”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、 关于向控股子公司提供借款的议案
本议案为关联交易，关联董事赵健、柴楠回避表决。
请见刊登在2018年3月24日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易公告”。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
以上议案1、3、4、7、10、11、12将提交股东大会审议。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年3月24日
