600818 沪市 中路股份

证券代码：600818        证券简称：中路股份    公告编号：2022-032

          900915                  中路 B 股

              中路股份有限公司

  2021 年年度（第四十七次）股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940 iHUB 创意
  产业园本公司会议室和腾讯会议视频
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 其中：A 股股东人数                                                5

      境内上市外资股股东人数（B 股）                              1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          104,770,472

 其中：A 股股东持有股份总数                              103,739,940

      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                1,030,532

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          32.5932

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    32.2727

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.3205

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，大会由公司董事会召集，由公司董事长陈闪先生主持,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。会议通过视频方式参观考察正在建设中的绩溪高空风能发电项目施工安装现场；会议对股权重组转让给中能建后恢复施工、克服疫情保持工程顺利推进表示赞赏；会议期待绩溪高空风能发电项目早日竣工投运并网发电。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，张建军、张莉、高峰、贾建军、陈敏分别在
  视频线上以现场方式出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席会议 3 人，张彦在视频线上以现场方式出席会议。3、董事会秘书袁志坚先生出席会议；副总经理兼总会计师孙云芳女士、见证律
  师列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权


                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      103,739,934    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

    B 股        1,030,532    100.0000    0      0.0000      0    0.0000

 普通股合计： 104,770,466    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      103,739,934    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

    B 股        1,030,532    100.0000    0      0.0000      0    0.0000

 普通股合计： 104,770,466    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      103,739,934    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

    B 股        1,030,532    100.0000    0      0.0000      0    0.0000

 普通股合计： 104,770,466    99.9999    6      0.0001      0    0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      103,739,934    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

    B 股        1,030,532    100.0000    0      0.0000      0    0.0000

 普通股合计： 104,770,466    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

5、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      103,739,934    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

    B 股        1,030,532    100.0000    0      0.0000      0    0.0000

 普通股合计： 104,770,466    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

6、 议案名称：关于续聘审计机构及审计费用的议案

  审议结果：通过
表决情况：


        股东类型            同意                反对            弃权

                        票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

            A 股      103,739,934    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

            B 股        1,030,532    100.0000    0      0.0000      0    0.0000

        普通股合计： 104,770,466    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

      7、 议案名称：关于拟报损核销部分对外投资股权的议案

          审议结果：通过

      表决情况：

        股东类型            同意                反对            弃权

                        票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

            A 股      103,739,934    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

            B 股        1,030,532    100.0000    0      0.0000      0    0.0000

        普通股合计： 104,770,466    99.9999    6      0.0001      0    0.0000

      (二)  现金分红分段表决情况

      A 股现金分红分段表决情况

      议案号:4  议案名称:公司 2021 年度利润分配预案

                                    同意              反对            弃权

                                票数      比例    票数    比例    票数  比例（%）
                                          （%）          （%）

持股 5%以上普通股股东        98,084,334  100.0000    0  0.0000    0    0.0000

持股 1%-5%普通股股东          5,597,600  100.0000    0  0.0000    0    0.0000

持股 1%以下普通股股东            58,000  99.9896    6  0.0104    0    0.0000

其中:市值50万以下普通股股东    22,000  99.9727    6  0.0273    0    0.0000

市值 50 万以上普通股股东          36,000  100.0000    0  0.0000    0    0.0000

          B 股现金分红分段表决情况

          议案号:4  议案名称:公司 2021 年度利润分配预案

                                        同意              反对            弃权

                                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    持股 5%以上普通股股东                0  0.0000 0      0.0000      0    0.0000

    持股 1%-5%普通股股东                  0  0.0000 0      0.0000      0    0.0000

    持股 1%以下普通股股东        1,030,532 100.0000 0      0.0000      0    0.0000

    其中:市值