证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:临 2020-029
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
2019 年年度(第四十三次)股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区南六公路 818 号)(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中:A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数(B 股) 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 95,266,928
其中:A 股股东持有股份总数 91,998,177
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 3,268,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 29.6368
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 28.6199
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
1.0169
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 3 人,董事张建军、刘堃华、王进因公务原因未出
席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事颜奕鸣因公务原因未出席本次会议;
3、董事会秘书袁志坚先生出席会议;财务总监孙云芳女士、见证律师列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2019 年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 187,206 0.2034 5,000 0.0056
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 187,306 0.1966 5,000 0.0053
2、 议案名称:公司 2019 年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 187,206 0.2034 5,000 0.0056
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 187,306 0.1966 5,000 0.0053
3、 议案名称:公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 187,206 0.2034 5,000 0.0056
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 187,306 0.1966 5,000 0.0053
4、 议案名称:公司 2019 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 192,206 0.2090 0 0.0000
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 192,306 0.2019 0 0.0000
5、 议案名称:关于聘请审计机构及审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 187,206 0.2034 5,000 0.0056
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 187,306 0.1966 5,000 0.0053
6、 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 192,206 0.2090 0 0.0000
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 192,306 0.2019 0 0.0000
7、 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
7.01 议案名称:非公开发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 192,206 0.2090 0 0.0000
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 192,306 0.2019 0 0.0000
7.02 议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 192,206 0.2090 0 0.0000
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 192,306 0.2019 0 0.0000
7.03 议案名称:认购对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 91,805,971 99.7910 192,206 0.2090 0 0.0000
B 股 3,268,651 99.9969 100 0.0031 0 0.0000
普通股合计: 95,074,622 99.7981 192,306 0.2019 0 0.0000
7.04 议案名称:发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型