900915 中路B股
中路股份有限公司
2018年年度（第四十二次）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年06月18日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,713,249
其中：A股股东持有股份总数 94,440,632
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 2,272,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.0866
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.3797
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7069
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，董事张建军、刘堃华、王进、卓星煜因公务原因未
出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁志坚先生出席了会议；见证律师列席会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,440,571 99.9999 61 0.0001 0 0.0000
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 96,713,088 99.9998 161 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,440,571 99.9999 61 0.0001 0 0.0000
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 96,713,088 99.9998 161 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,440,571 99.9999 61 0.0001 0 0.0000
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 96,713,088 99.9998 161 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,440,571 99.9999 61 0.0001 0 0.0000
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 96,713,088 99.9998 161 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：关于择机出售财务性投资股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,251,534 99.7997 189,098 0.2003 0 0.0000
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 96,524,051 99.8043 189,198 0.1957 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,440,571 99.9999 61 0.0001 0 0.0000
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 96,713,088 99.9998 161 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,137 90.5854 19,761 9.4146 0 0.0000
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 2,462,654 99.1999 19,861 0.8001 0 0.0000
8、议案名称：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
并申请撤回相关申请文件议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,137 90.5854 19,761 9.4146 0 0.0000
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 2,462,654 99.1999 19,861 0.8001 0 0.0000
9、议案名称：关于终止对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,420,871 99.9790 61 0.0000 19,700 0.0210
B股 2,272,517 99.9955 100 0.0045 0 0.0000
普通股合计： 96,693,388 99.9794 161 0.0001 19,700 0.0205
(二)A股现金分红分段表决情况
A股股东分段情况 同意 反对 弃权
