证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2018-060
900915 中路B股
中路股份有限公司
2017年年度（第三十九次）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,815,687
其中：A股股东持有股份总数 96,700,487
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 115,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.1186
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.0828
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0358
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事陈闪、张建军、张莉因公务原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事颜奕鸣因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,679,871 99.9786 20,516 0.0212 100 0.0002
B股 115,100 99.9131 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,794,971 99.9786 20,616 0.0213 100 0.0001
5、议案名称：关于《股东分红回报规划（2018-2020年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,498,734 99.7914 201,753 0.2086 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,613,834 99.7915 201,853 0.2085 0 0.0000
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,671 99.9867 12,816 0.0133 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,771 99.9867 12,916 0.0133 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,687,771 99.9869 12,716 0.0131 0 0.0000
B股 115,100 99.9132 100 0.0868 0 0.0000
普通股合计： 96,802,871 99.9868 12,816 0.0132 0 0.0000
9、议案名称：关于预计2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
