证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-034
900915 中路B股
中路股份有限公司
九届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2018年4月16日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2018年4月26日下午；
地点：中路集团会议室；
方式：现场结合通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、公司2017年度董事会报告；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
2、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
3、公司2017年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会
计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润
31,274,849.07 元，其中母公司净利润 37,841,343.68元，按 10 ％提取法定盈余公积金
3,784,134.37元，加年初母公司未分配利润114,415,638.77元，2017年末母公司累计可供股
东分配的利润为148,472,848.08元。由于公司重大资产重组和高空风能绩溪发电站项目需投
入大量资金，公司按照惯例每三年进行一次现金分红，且以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，按照公司目前每3个年度分红的安排，公司将于2019年进行2016、2017、2018年的累计分红。为此建议本年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
4、《公司2017年年度报告》及摘要；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
5、公司2017年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站《中路股份有限公
司2017年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
6、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会审计委员会九届一次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2017年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币60万元和30万元。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
7、关于调整独立董事津贴的议案:同意将独立董事津贴调整为年度津贴人民币10万
元/人（税前），并从股东大会通过后按月平均发放；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
8、关于预计2018年日常关联交易的议案: 同意2018年度将与公司控股股东上海中路
（集团）有限公司及关联企业进行日常经营性关联交易，2018 年度预计关联交易金额不超
过人民币7000万元。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
9、《公司2018年第一季度报告》及正文
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
其中第1、2、3、6、7、8项议案尚需要提交公司2017年度股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。
三、报备文件
1、公司九届三次董事会决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
签发：
