证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2011-021
900915 中路 B 股
中路股份有限公司董事会
六届二十二次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二十二次董事会（临时会议）通知于 2011
年 12 月 19 日以书面方式发出，会议于 2011 年 12 月 21-22 日在上海以通讯方式书面表决举
行，应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄
林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公
司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面审议并表决通过：
1、关于协议出让拟上市公司股权的议案：同意以 5,400-6,000 万元协议出让四川嘉华
企业（集团）股份有限公司（以下称四川嘉华）4.608%的股权，本项股权转让授权公司管理
层具体实施。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司全资子公司上海中路实业有限公司于 2008 年 6 月出资人民币 1,420 万元，以财务
投资等待上市的目的持有四川嘉华 4.608%的股权。根据目前宏观经济形势及四川嘉华的拟上
市筹备情况，该项投资选择在上市前以协议转让方式退出。如果本次转让成功将产生 4,000
余万元的收益。
公司近年来以财务投资者的目的积极参与拟上市公司股权投资，公司及下属子公司共投
资参股 17 家拟上市公司，其中 2 家已在深圳证券交易所上市交易，通过交易所交易系统减
持退出 1 家；另有 1 家拟上市公司通过协议转让方式在上市前退出，均获得了较好收益。
2、关于召开公司临时股东大会的议案：同意 2012 年 1 月 9 日召开公司第二十七次股东
大会（2012 年度临时），审议：关于协议出让拟上市公司股权的议案。会议筹备工作授权公
司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告
中路股份有限公司董事会
二 0 一一年十二月二十三日
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