证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2011-018
900915 中路 B 股
中路股份有限公司董事会
六届二十一次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二十一次董事会（临时会议）
通知于 2011 年 11 月 15 日以书面方式发出，会议于 2011 年 11 月 18 日在上海以
通讯方式书面表决举行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，参加表决董事 4
人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议。公司监事、
公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，
会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：
关于转让子公司股权的议案：同意将公司持有的控股子公司江苏中绿生态科
技有限公司 95%股权以人民币 1090 万元出让给公司第一大股东上海中路（集团）
有限公司。此项交易为关联交易，关联董事陈荣回避表决，此交易产生的的账面
差额将分段计入公司损益和公积金。
表决结果：同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告
中路股份有限公司董事会
二 0 一一年十一月二十二日
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