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上海永久股份有限公司三届八次董事会决议公告

公告日期:2001-07-21

         上海永久股份有限公司三届八次董事会决议公告

  上海永久股份有限公司三届八次董事会于2001年7月20日上午在上海轻工疗养院 举行,应到董事9人,实到7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚志贤先生主持,会议审议通过以下决议:
  一、同意陈伟峰、杨根兴、夏建生、张锦泉不再担任董事,并对他们任职期间的辛勤工作表示感谢;提议陈荣、马惠熊、严爱民、余耶国为董事候选人。
  二、同意以公司应收款帐面值(已计提坏帐准备的部分)与上海中路(集团)有限公司所持有的上海中路实业有限公司(截止2001年6月30日未经审计的帐面净资产 为20773万元,2000年度经审计的净利润为5067万元)90%股权进行等值置换(具体置换值在股东大会召开前5个工作日公布的资产评估报告中列示)。
  三、决定召开公司第十一次股东大会(2001年临时股东大会)
  1、会议时间:2001年8月20日(星期一)下午
  2、会议地点:另行通知
  3、会议议程:
  (1)关于调整董事的议案
  (2)关于调整监事的议案
  (3)关于公司资产置换的议案
  4、出席会议对象:
  (1)公司董事、监事及高级管理人员
  (2)截止2001年7月23日在上海证券登记中央结算公司在册的公司股东或股东授权人。
  5、会议登记办法:
  (1)公司股东持股东帐户、身份证明(法人需加持营业执照及授权委托书)办 理登记手续。
  (2)异地股东可以信函和传真方式登记,本公司不接受电话登记。
  (3)登记地点:上海市天目西路560号二楼本公司市场部
  (4)登记时间:2001年7月30日上午9:30-11:30下午1:00-3:00
  (5)联系人:王慧
  电话:6541953863530382(登记日)传真:65464414
  (6)其它事项:
  会期半天,交通、食宿自理,根据中国证监会的有关规定,本次股东大会不发礼品。
  特此公告
  上海永久股份有限公司董事会
  二OO一年七月二十一日
  董事候选人简历
  陈荣先生简历
  陈荣先生,男,43岁,汉族,研究生学历。历任上海中路实业有限公司董事长兼总经理。现任上海中路(集团)有限公司董事长、政协上海市常委、上海工商联常委、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席。
  马惠熊先生简历
  马惠熊先生,男,51岁,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士。历任上海东海农场财务、上海第三印染厂工会副主席、上海纺织工会生产部长、上海纺织发展总公司副总经理。现任上海中路(集团)有限公司总裁、党委书记。
  严爱民先生简历
  严爱民先生,男,38岁,汉族,大学本科学历,中欧工商管理学院在读MBA。历 任上海中路实业有限公司副总经理、上海中路生物工程有限公司副总经理。现任上海中路(集团)有限公司副总裁。
  余耶国先生简历
  余耶国先生,男,50岁,汉族,中共党员,大学本科学历。历任黑龙江省长河农场机关干部、大连铁道学院学生会干部、六四O一厂副厂长等职。现任上海中路实业 有限公司董事长兼总经理。
  监事候选人简历
  易小玉女士简历
  易小玉女士,女,40岁,汉族,大学本科学历。曾在中国工商银行、中泰集团、香港夏都、同创集团、致达集团等处任职。现任上海中路(集团)有限公司副总裁。
  授权委托书
  兹全权委托____________先生(女士)代表出席上海永久股份有限公司第十一次股东大会(2001年临时股东大会)。
  委托人姓名:____________受托人姓名:____________
  股东帐户:____________身份证:____________
  身份证:____________委托日期:____________
  持股数:____________


        上海永久股份有限公司三届七次监事会决议公告

  上海永久股份有限公司三届七次监事会议于2001年7月20日上午在上海轻工疗养 院会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,监事会秘书列席了会议。会议审议并通过了如下决议:
  一、关于调整监事的议案
  因公司将进行重大资产重组,同意公司监事顾兴隆先生提出不再担任监事职务的要求,提议易小玉女士为监事候选人,并提交公司股东大会审议。
  二、董事会关于资产置换的议案
  有利于公司发展,保护了股东权益。
  特此公告
                 上海永久股份有限公司监事会
                       2001年7月20日