上海永久股份有限公司第十一次（2001年度临时）股东大会决议公告
上海永久股份有限公司第十一次（2001年度临时）股东大会于2001年8月20日下 午在上海轻工疗养院举行。股东及股东授权人63人参加了大会，代表的股权数为178206784股，占公司股本总额的67.0808%，其中外资股股东为32人，代表股权数3041613股，占公司股本总额的1.1449%。大会同意陈伟峰、杨根兴、夏建生、张锦泉不再担 任董事的请求，选举陈荣、马惠熊、严爱民、余耶国为公司董事；同意顾兴隆不再担任监事的请求，选举易小玉为公司监事；批准了公司资产置换的方案，同意以公司应收款帐面值（已计提坏帐准备部分）19530万元与中路集团所持有的中路实业和中路 制造各90%的股权进行置换。
根据《公司法》及本《公司章程》的有关规定，以上议案经公司第十一次（2001年度临时）股东大会表决通过（表决结果见附表）。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、方祥勇律师见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。
备查文件：国浩律师集团（上海）事务所为本公司本次股东大会出具的《法律意见书》。
上海永久股份有限公司董事会
2001年8月20日
表决结果
参加本次表决的人数为：63人，代表股份：178206784股，占公司总股份的比例 为：67.0808%，占公司登记股份的比例为：99.8000%
其中A股：31人，代表股份：175165171股，占A股总股份的比例为：89.0702%
其中B股：32人，代表股份：3041613股，占B股总股份的比例为：4.4081%
议案1（陈伟峰不再担任董事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178175968 占99.9828%
反对：0 占0.0000%
弃权：30816 占0.0172%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175134355 占99.9825%
反对：0 占0.0000%
弃权：30816 占0.0175%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案2（杨根兴不再担任董事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178175968 占99.9828%
反对：0 占0.0000%
弃权：30816 占0.0172%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175134355 占99.9825%
反对：0 占0.0000%
弃权：30816 占0.0175%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案3（夏建生不再担任董事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178175968 占99.9828%
反对：0 占0.0000%
弃权：30816 占0.0172%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175134355 占99.9825%
反对：0 占0.0000%
弃权：30816 占0.0175%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案4（张锦泉不再担任董事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178175968 占99.9828%
反对：0 占0.0000%
弃权：30816 占0.0172%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175134355 占99.9825%
反对：0 占0.0000%
弃权：30816 占0.0175%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案5（选举陈荣为董事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178206468 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175164855 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案6（选举马惠熊为董事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178206468 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175164855 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案7（选举严爱民为董事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178206468 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175164855 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案8（选举余耶国为董事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178190268 占99.9909%
反对：16200 占0.0090%
弃权：316 占0.0001%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175148655 占99.9907%
反对：16200 占0.0092%
弃权：316 占0.0001%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案9（顾兴隆不再担任监事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178206468 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175164855 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案10（选举易小玉为监事）
参加表决的股数为：178206784股，意见如下：
同意：178206468 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中A股表决的股数为：175165171股，意见如下：
同意：175164855 占99.9999%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0001%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
议案11（关于资产置换的议案）
参加表决的股数为：7997354股，意见如下：
同意：7997038 占99.9961%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0039%
其中A股表决的股数为：4955741股，意见如下：
同意：4955425 占99.9937%
反对：0 占0.0000%
弃权：316 占0.0063%
其中B股表决的股数为：3041613股，意见如下：
同意：3041613 占100.0000%
反对：0 占0.0000%
弃权：0 占0.0000%
上海永久股份有限公司
2001年8月20日
上海永久股份有限公司重大诉讼公告
本公司于2001年8月16日收到上海市第二中级人民法院（2001）沪二中经初字第 162号《民事判决书》，判决本公司向上海浦东发展银行虹口支行偿还借款本金人民 币1000万元及逾期利息，上海永生股份有限公司（以下称“永生股份”）因为本公司担保而负连带清偿责任；案件受理费及财产保全费计人民币112992元，由本公司和永生股份共同负担。
特此公告
上海永久股份有限公司董事会
2001年8月21日
