证券代码:600817 证券简称：宇通重工
宇通重工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二四年一月十六日
目录
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024 年第一次临时股东大会议程 ...... 4
议案一：关于选举董事的议案 ...... 5
议案二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案三：关于修订公司部分制度的议案 ...... 10
议案四：关于募集资金相关安排的议案 ...... 11
宇通重工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 1 月 10
日至 11 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。
二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2024 年 1 月 16 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路
88 号行政楼会议室办理签到手续。
三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。
四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。
六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85334130。
参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指引进入会议现场。
宇通重工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
召开方式：现场会议结合网络投票
现场会议开始时间：2024 年 1 月 16 日(周二)下午 14:30
网络投票时间：2024 年 1 月 16 日
其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
一、审议各项议题
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于选举董事的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订公司部分制度的议案 √
3.01 《独立董事制度》 √
3.02 《募集资金管理办法》 √
4 关于募集资金相关安排的议案 √
二、股东问答
三、投票表决（投票后会议休会）
四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
宇通重工股份有限公司
二零二四年一月十六日
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*2024年第一次临时股东大会*
* 文 件 之 一 *
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关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
因工作变动，胡锋举先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、副总经理职务。根据《公司章程》及相关治理规则，公司董事会由
9 名董事组成，现有 8 名董事，需增补 1 名董事，由公司股东大会
选举产生。
公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，提名张明威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与第十一届董事会任期相同。候选人简历详见附件。
以上议案，请审议。
二零二四年一月十六日
附简历：
张明威 男，1988年出生，本科学历。曾任宇通客车股份有限公司底盘工程师、制动设计主管、海外服务部服务支持经理、海外服务部部长、高端及海外产品事业部副总经理，现任本公司副总经理。
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*2024年第一次临时股东大会*
* 文 件 之 二 *
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关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董事 第四十七条 经全体独立董事过半数
1 会提议召开临时股东大会。…… 同意，独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。……
第八十二条 ……董事、监事候选人提
第八十二条 …… 名的方式和程序为：
董事、非职工代表监事的提名方 1.董事会换届改选或者现任董事会增
式：下届候选董事由上届董事会提 补董事时，公司现任董事会、单独或者
名，下届候选监事人选由上届监事 合计持有公司百分之三以上股份的股
会提名，并就董事、监事候选人名 东可以按照拟选任的人数，提名下一
单、简历和基本情况以议案的方式 届董事会的董事候选人或者增补董事
提请股东大会决议。在董事、监事 的候选人；
任期结束前离职或当届董事会人 公司董事会、监事会、单独或者合计持
数不满足法律法规及公司章程的 有公司已发行股份百分之一以上的股
规定的，应由当届董事会、监事会 东，可以按照拟选任的人数，提名独立
2 提名新的候选董事、监事。 董事候选人。独立董事的提名人不得
提名程序： 提名与其存在利害关系的人员或者有
1.上届董事会、监事会在换届前， 其他可能影响独立履职情形的关系密
将董事、监事候选人基本情况以书 切人员作为独立董事候选人。依法设
面形式进行讨论； 立的投资者保护机构可以公开请求股
2.董事会将董事候选人情况，监事 东委托其代为行使提名独立董事的权
会将监事候选人情况以议案形式 利。
递交股东大会，由股东大会选举产 独立董事的提名人在提名前应当征得
生； 被提名人的同意。提名人应当充分了
3.股东大会选举产生的董事、监事 解被提名人职业、学历、职称、详细的
以股东大会决议的形式予以公告。 工作经历、全部兼职、有无重大失信等
不良记录等情况，并对其符合独立性
和担任独立董事的其他条件发表意
序号 修订前 修订后
见，被提名人应当就其符合独立性和
担任独立董事的其他条件作出公开声
明。
2.监事会换届改选或者现任监事会增
补监事时，公司现任监事会、单独或者
合计持有公司百分之三以上股份的股
东可以按照拟选任的人数，提名非由
职工代表担任的下一届监事会的监事
候选人或者增补监事的候选人；
3.董事候选人由董事会提名委员会进
行审查、并经董事会审议通过后提交股
东大会选举。监事候选人由监事会进行
审查通过后提交股东大会选举。上述董
事、监事候选人议案应当以书面形式提
交，并同时提交董事、监事候选人的简
历和基本情况。
第一百零八条 下列事项应当经公司
全体独立董事过半数同意后，提交董
事会审议：
1、应当披露的关联交易；
3 2、上市公司及相关方变更或
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