600817 沪市 宇通重工

证券代码：600817    证券简称：宇通重工    编号：临 2023-070
                宇通重工股份有限公司

        第十一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，2023 年
10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。会
议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》。

  同意聘任张明威先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董
事的议案》。

  同意提名张明威先生为第十一届董事会非独立董事候选人。
  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  此议案将提交股东大会审议，具体召开时间另行确定。

  特此公告。

                              宇通重工股份有限公司董事会
                                二零二三年十月二十七日