600817 沪市 宇通重工

证券代码:600817    证券简称：宇通重工    编号：临 2022-036
                宇通重工股份有限公司

          第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第一次会议于 2022 年 4 月 21 日以书面方式发出通知，2022 年 4
月 21 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。经全
体董事共同推举，本次会议由戴领梅先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董
事长的议案》。

  选举戴领梅先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会一致。

  2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董
事会各专门委员会委员的议案》。

  选举戴领梅先生、耿明斋先生、胡锋举先生为战略委员会委员，其中戴领梅先生为主任委员。

  选举刘伟先生、宁金成先生、王东新先生为审计委员会委员，其中刘伟先生为主任委员。

  选举宁金成先生、耿明斋先生、戴领梅先生为提名委员会委员，其中宁金成先生为主任委员。

  选举耿明斋先生、刘伟先生、王学民先生为薪酬与考核委员会委员，其中耿明斋先生为主任委员。

  以上委员任期与第十一届董事会一致。

  3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高
级管理人员及证券事务代表的议案》。

  续聘戴领梅先生为公司总经理，续聘胡锋举先生为公司副总经理，续聘王学民先生为公司财务总监，续聘王东新先生为公司董事会秘书，续聘王勇先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。

  详见《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

  公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

  4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会
授权的议案》。

  为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，对董事长授予部分日常事项的决策权，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

  授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

  5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。

  同意公司回购注销未解除限售的 200,000 股限制性股票。
  详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                              宇通重工股份有限公司董事会
                                二零二二年四月二十一日