600817 沪市 宇通重工

证券代码:600817    证券简称：宇通重工    编号：临 2021-075
                宇通重工股份有限公司

        第十届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十七次会议于 2021 年 9 月 9 日以邮件方式发出通知，2021 年 9
月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。会议
由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》。

  同意聘任王学民先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。

  详见《关于董事、高级管理人员变更的公告》。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董
事的议案》。

  同意提名王学民先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同。

  详见《关于董事、高级管理人员变更的公告》。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于增加公
司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

  根据公司经营发展需要，增加经营范围“城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；城市绿化管理；市政设施管理；
城乡市容管理；物业管理；水污染治理；机械设备租赁；建设工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市公园管理”，并同步修订《公司章程》对应条款。

  详见《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。
  本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  4、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于 2021 年 9 月 27 日 14:30 于郑州市经济技术开发
区宇工路 88 号行政楼会议室，召开 2021 年第三次临时股东大会。
  详见《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                              宇通重工股份有限公司董事会
                                  二零二一年九月十日