证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2018-007
西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2018年4月24日在北京市迪阳大厦809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2018年4月14日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年年度报告全文及年度报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《西安宏盛科技发展股份有限公司2017年年度报告》及《西安宏盛科技发展股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并报表
归属于母公司所有者的净利润-1,516,852.68元，实现母公司报表净利润
-4,028,893.64元。2017年度，母公司年初未分配利润为-285,027,288.27元，
年末可供分配的利润为-289,056,181.91元。根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对本议案出具意见：公司2017年度利润分配预案符合公司当前的
实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2017年度利润分配预案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《西安宏盛科技发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《2017年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《西安宏盛科技发展股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。
（八）审议通过《独立董事2017年度述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《西安宏盛科技发展股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《西安宏盛科技发展股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
（十）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《西安宏盛科技发展股份有限公司2018年第一季度报告全文》及《西安宏盛科技发展股份有限公司2018年第一季度报告正文》。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临
2018-009号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于全资子公司增加经营范围的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临
2018-010号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年5月23日采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司2017年年度股东大会，股权登记日为2018年5月16日。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临
2018-011号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示
进行了逐项排查。经过排查，公司2017年度报告经审计的营业收入指标涉及退
市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2017年度经营情况，经排查公司原来涉及退市风险警示情形的情况已消除。
但公司近年来营业收入较低，2017年营业收入11,054,120.13元，同比增
长105.11%；公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负，2017年扣非后
归属于上市公司股东的净利润为-1,945,502.94元，表明公司主营业务处于转型
初期，未来增长存在不确定性，投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条，公司申请被实施其他风险警示。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-012号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临
2018-013号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2018年4月26日
