上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告
公司第三届董事会第十次会议于二000年十一月二十四日在公司会议室召开。十四名董事(含授权委托)参加了表决。会议审议通过以下议案：
一、《关于本公司部分资产与宏普国际发展(上海)有限公司部分股权等值置换的议案》。
该议案详细内容见关联交易公告。
由于宏普国际发展(上海)有限公司法定代表人曾世珍女士为本公司监事，因此，该事项为关联交易，关联董事龙行生、谢维宪、鞠淑芝、龙长虹回避表决。其余十名董事表决同意。
此次关联交易的价格是公平、合理的，不会对公司其他股东的权益造成损害，为此董事会同意该议案，并授权董事长签订协议书。
此次交易尚获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、《关于聘请具有证券资格的中介机构对本公司资产置换出具意见的议案》。
董事会同意公司聘请具有证券资格的会计师事务所、律师事务所、评估师事务所和财务顾问对本次置换出具意见或报告，并同意良友大厦资产评估基准日为2000年8月31日。
三、《关于资产置换后三分开的承诺的议案》
董事会承诺，现在和将来本公司与控股股东一定做到人员独立、资产完整、财务独立。
董事施建侯先生在该次会上提出辞去董事职务，董事会接受其辞职，并对其在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二000年十一月二十五日
