证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-033
建元信托股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四
楼 海潮厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,734,282,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.4069
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。
本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会
议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书王岗先生出席本次会议；总经理曾旭先生、财务总监丛树峰先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,447,591,132 95.7428 13,180,577 0.1957 273,511,186 4.0615
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,444,198,732 95.6924 16,572,977 0.2461 273,511,186 4.0615
3、 议案名称：关于新增日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,987,931,732 94.4812 17,844,267 0.3380 273,506,896 5.1808
本议案涉及的关联股东中国信托业保障基金有限责任公司已经回避表决。4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,444,198,732 95.6924 16,572,977 0.2461 273,511,186 4.0615
5、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,444,052,132 95.6902 16,719,577 0.2483 273,511,186 4.0615
6、 议案名称：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,442,672,632 95.6698 18,103,367 0.2688 273,506,896 4.0614
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,444,250,872 95.6932 16,520,837 0.2453 273,511,186 4.0615
8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,444,250,872 95.6932 16,520,837 0.2453 273,511,186 4.0615
9、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,442,290,296 95.6641 18,509,213 0.2749 273,483,386 4.0610
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
3 关于新增日常关
联交易额度预计 36,078,293 11.0186 17,844,267 5.4498 273,506,896 83.5316
的议案
公司 2023 年度利
6 润分配及资本公
积金转增股本预 35,819,193 10.9395 18,103,367 5.5289 273,506,896 83.5316
案
关于续聘立信会
计师事务所（特
7 殊普通合伙）为
公司 2024 年度财 37,397,433 11.4215 16,520,837 5.0456 273,511,186 83.5329
务审计机构的议
案
关于续聘立信会
计师事务所（特
8 殊普通合伙）为
公司 2024 年度内 37,397,433 11.4215 16,520,837 5.0456 273,511,186 83.5329
部控制审计机构
的议案
关于购买董事、
9 监事及高级管理
人员责任险的议 35,436,857 10.8227 18,509,213 5.6529 273,483,386 83.5244
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3，关联股东中国信托业保障基金有限责任公司已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：陈靖、申芳芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
建元信托股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
查看PDF原文
