安信信托股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大
酒店四楼香山厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,711,315,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5748
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司第七届董事会董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事高超女士及独立董事陈世敏先生、王开
国先生、张军先生因公务未能出席，朱荣恩先生出席会议并进行独立董事述
职；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事马惠莉女士、黄晓敏女士因公务未能出
席；
3、公司董事会秘书因个人原因未出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：安信信托股份有限公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,708,319,02399.88952,994,939 0.1104 1,520 0.0001
2、议案名称：安信信托股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,708,319,02399.88952,994,939 0.1104 1,520 0.0001
3、议案名称：安信信托股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,708,319,02399.88952,994,939 0.1104 1,520 0.0001
4、议案名称：安信信托股份有限公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,708,318,42399.88952,994,939 0.1104 2,120 0.0001
5、议案名称：安信信托股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,711,063,38299.9907 250,680 0.0092 1,420 0.0001
6、议案名称：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,134,04099.9499 250,580 0.0498 1,520 0.0003
7、议案名称：续聘立信会计师事务所为2019年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,708,296,12399.88863,017,839 0.1113 1,520 0.0001
8、议案名称：续聘立信会计师事务所为2019年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,708,318,42399.88952,995,539 0.1104 1,520 0.0001
9、议案名称：关于2019年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,134,64099.9500 249,980 0.0497 1,520 0.0003
10、 议案名称：关于第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,708,315,12399.88932,998,839 0.1106 1,520 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
11.01 关于选举邵明安为公司第八 2,707,754,833 99.8687是
届董事会董事的议案
11.02 关于选举高超为公司第八届 2,710,551,536 99.9718是
董事会董事的议案
11.03 关于选举庄海燕为公司第八 2,707,760,832 99.8689是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
12.01 关于选举陈世敏为公司第八 2,711,059,291 99.9906是
届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举王开国为公司第八 2,711,059,291 99.9906是
届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举张军为公司第八届 2,711,065,290 99.9908是
董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否
序号 会议有效表决当选
权的比例（%）
13.01 关于选举冯之鑫为公司第八 2,709,186,113 99.9215是
届监事会监事的议案
13.02 关于选举黄晓敏为公
