安信信托投资股份有限公司公告
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证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2011-003
安信信托投资股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
安信信托投资股份有限公司2011 年第一次临时股东大会于2011 年1 月7 日以现场
和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2011 年1 月7 日下午14:30
在上海肇嘉浜路777 号东安路8 号青松城大酒店华山厅召开；网络投票时间为2011 年1
月7 日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；会议通知分别于2010 年12 月23
日和2011 年1 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相
关会议资料于2010 年12 月31 日在上海证券交易所网站公开披露。
会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的
律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
参加表决的股东及股东代表共768 人，代表股份184,271,746(一亿八千四百二十七
万一千七百四十六)股，占公司总股本的40.6002%；参加网络投票的股东及股东代表共
736 人，代表股份28,936,521(二千八百九十三万六千五百二十一)股，占公司总股本的
6.3755%。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）、《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延
期一年》的议案
公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请已经中国证券监督
管理委员会并购重组委员会审核，获得有条件通过。截至目前，关于本次交易方案的核
准批文仍在中国证监会签批过程中。为保证该方案顺利实施，股东大会批准安信信托向
特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年。2008 年第一次临时股
东大会的决议的其他内容不作变更。
关联股东回避表决。
表决结果：安信信托投资股份有限公司公告
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全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 34,601,074 33,334,060 364,712 902,302 96.3382%
（二）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产
暨重大资产出售相关事项》的议案
关联股东回避表决。
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 34,601,074 33,066,609 406,312 1,128,153 95.5653%
三、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所有限公司为公司
2010 年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2010 年聘请会计师事务所
的年度报告审计费用为65 万元。
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 184,271,746 182,652,129 318,012 1,301,605 99.1211%
三、律师见证情况
本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春律师现场见证,并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一一年一月七日
