安信信托投资股份有限公司公告
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证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2009-019
安信信托投资股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于
2009 年12 月22 日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司3 名监事全部参
加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有
效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效
期延期一年的议案
安信信托投资股份有限公司2008年1月11日召开了2008年第一次临时股东大
会，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资
产暨重大资产出售相关事项》的决议：与本议案有关的决议自股东大会审议通过
之日起十二个月内有效。由于股东大会对本次交易的授权于2009年1月11日到期。
公司于2009年1月9日再次召开了2009年第一次临时股东大会，再次通过了《关于
安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案》的决议，本决议的
有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，股东大会对本次交易的授权
将于2010年1月9日到期。本次公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售
事宜的申请已经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，获得有条件通
过。截至目前，关于本次交易方案的核准批文仍在中国证监会签批过程中。
鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会
决议有效期限即将到期，为保证该方案顺利实施，公司拟提请股东大会审议关于
安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年。
2008 年第一次临时股东大会的决议的其他内容不作变更（内容详见2008 年第一
次临时股东大会决议公告）。
本议案经监事会审议通过后提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。安信信托投资股份有限公司公告
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二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买
资产暨重大资产出售相关事项的议案
本议案经监事会审议通过后提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所有限公司
为公司2009 年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2009 年聘请
会计师事务所的年度报告审计费用为60 万元。
本议案经监事会审议通过后提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、关于更换公司监事的议案
本公司监事侯勤女士由于工作原因辞去本公司监事的职务。根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，根据股东推荐拟提名马惠莉女士为公司第六届监事会
监事候选人（监事候选人简历请见附件）。同时侯勤女士不再担任公司第六届监
事会主席的职务。
选举马蕙莉女士为监事的议案经监事会审议通过后提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、关于提请召开2010 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○九年十二月二十三日安信信托投资股份有限公司公告
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附件：公司第六届监事会成员候选人简历
马惠莉简历
马惠莉，女，汉族，1967 年11 月出生，中共党员，硕士，经济师， 黄浦区
第三届党代表。曾任上海谷元房地产开发有限公司副总经理，现任上海国之杰投
资发展有限公司副总裁、上海三至酒店管理有限公司董事长。
