证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-020
杭州解百集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 496,163,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.4196
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事章羽阳、陈海英、徐青华，独立董事郭
军、王曙光因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事长毕铃，副董事长、总经理俞勇，总会计师朱雷和董事会秘书金明
出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,146,354 99.9965 16,900 0.0035 0 0
2、 议案名称：2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,146,354 99.9965 16,900 0.0035 0 0
3、 议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,146,354 99.9965 16,900 0.0035 0 0
4、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,146,354 99.9965 16,900 0.0035 0 0
5、 议案名称：2022 年度董事、监事年薪考核议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,146,354 99.9965 16,900 0.0035 0 0
6、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,146,354 99.9965 16,900 0.0035 0 0
7、 议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,059,938 99.7907 16,900 0.2093 0 0
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 496,146,354 99.9965 16,900 0.00350 0 0
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,146,354 99.9965 16,900 0.0035 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 毕铃 496,090,954 99.9854 是
10.02 俞勇 496,090,954 99.9854 是
10.03 高英博 496,090,954 99.9854 是
10.04 方兴光 496,090,954 99.9854 是
10.05 陈建文 496,090,954 99.9854 是
2、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
11.01 茅铭晨 496,090,955 99.9854 是
11.02 郭军 496,090,954 99.9854 是
11.03 潘松挺 496,090,955 99.9854 是
3、 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
12.01 李伶 496,090,954 99.9854 是
12.02 徐海明 496,090,962 99.9854 是
12.03 樊帅 496,090,954 99.9854 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 488,086,416 100.0000 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 8,059,938 99.7907 16,900 0.2093 0 0
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 496,257 96.7066 16,900 3.2934 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 7,563,681 100.0000 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
4 2022 年度利 8,059,938 99.7907 16,900 0.2093 0 0
润分配方案
2022 年度董
查看PDF原文
