证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-005
杭州解百集团股份有限公司
2022 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2022 年度利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润 237,567,276.31 元，将母公司 2022 年度实现净利润在弥补 2021 年度
亏 损 后 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 32,726,358.69 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润
2,108,200,463.85 元、以及其他调整项 122,817.24 元，减支付 2021 年度普通股股
利 140,384,408.65 元，期末未分配利润 2,172,779,790.06 元。
董事会拟以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派现金 1.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 735,933,058
股，以此计算合计拟派发现金红利 95,671,297.54 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.27%。
如在本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议及表决情况
2023 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第二十八次会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司董事会在制订 2022 年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司监事会关于 2022 年度利润分配方案的审核意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日
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