证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-018
杭州解百集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,514,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.0204
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由董事长陈燕霆主持，采用现场会议、现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事章羽阳，独立董事郭军、茅铭晨因公务
未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书金明出席本次会议；
4、公司董事长陈燕霆，副董事长、总经理毕铃，副董事长、常务副总经理俞勇，总会计师朱雷，副总经理陈晓红出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,514,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,514,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,514,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,514,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度董事、监事年薪考核议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,514,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,514,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,427,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用自有资金投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,514,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,514,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 492,735,810 99.8422 778,557 0.1578 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 488,086,416 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,427,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 501,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,926,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 2020 年 度 5,427,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方
案
5 2020 年 度 5,427,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事、监事
年薪考核议
案
7 关 于 确 认 5,427,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年 度
日常关联交
易 及 预 计
2021 年 度
日常关联交
易的议案
8 关于使用自 5,427,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
有资金投资
理财的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 7 项议案为关联交易事项，在议案表决中，关联股东杭州市商贸旅游集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明、唐梦蝶
2、律师见证结论意见：
杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事
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