证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-003
杭州解百集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 3 月 26 日以现场
会议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会
第十二次会议。本次会议通知于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《2020 年度董事会报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过公司《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2021-005。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2020 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告（天健审〔2021〕1178 号），2020 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
单位：万元
姓名 职务 年度报酬总额
（含税）
陈燕霆 董事长 0.00
童民强 董事长、党委书记（注：任职至 2020 年 1 月 20 日） 110.45
毕铃 副董事长、总经理 600.02
俞勇 副董事长、常务副总经理 600.02
陈海英 董事 0.00
章羽阳 董事 0.35
徐轶名 董事 0.55
王曙光 独立董事 8.00
茅铭晨 独立董事 8.00
郭军 独立董事 4.66
章国经 董事（注：任职至 2020 年 5 月 25 日） 0.25
童本立 独立董事（注：任职至 2020 年 5 月 25 日） 3.35
林虎山 监事会主席 0.00
徐海明 监事 0.00
李伶 职工监事 0.60
严宏军 职工监事 77.11
叶虹 职工监事 36.24
胡国群 职工监事（注：任职至 2020 年 6 月 30 日） 15.06
俞丽丽 职工监事（注：任职至 2020 年 5 月 25 日） 68.81
陈晓红 副总经理 140.16
朱雷 总会计师 141.09
金明 董事会秘书 108.00
合计 / 1,922.72
注：1、年度报酬总额指年度考核年薪以及津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬的总额。
2、根据 2019 年 8 月 9 日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过的
《2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》，除独立董事、职工代表出任的监事，以及其他股东派出的董事和监事以外，公司其他董事、监事和高级管理人员税前年薪总额分别超过 50 万元、40 万元以上部分的 30%作为风险抵押金在任期考核结束或到龄退休后三年内按 6:2:2 实行递延兑付。
以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2020 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、审议通过公司《2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、审议通过公司《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关
联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2021-006。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过公司《关于 2020 年度装修改造项目实施情况报告》。
1、以前年度延续到 2020 年项目 26 个，预算总金额为 29,798.02 万元，年末累
计发生金额 14,879.79 万元。截至 2020 年末，已完成项目 24 个（包括已决算和决
算中，下同），尚未完成或实施的项目 2 个。
2、2020 年度新增项目 6 个，预算总金额为 2,783.00 万元，年末累计发生金额
293.55 万元。截至 2020 年末，已完成项目 1 个，尚未完成或实施的项目 5 个。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2021-007。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2021-008。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号2021-009。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过公司《关于注销部分银行账户的议案》。
因公司业务调整，拟将以下账户做销户处理：
1、开户名：杭州解百集团股份有限公司
开户银行：中国工商银行羊坝头支行
银行帐号：120202011410019950
2、开户名：杭州解百集团股份有限公司
开户银行：中国工商银行羊坝头支行
银行帐号：120202113400007225
3、开户名：杭州解百集团股份有限公司
开户银行：中国工商银行羊坝头支行
银行帐号：1202020141000000809
4、开户名：杭州解百集团股份有限公司
开户银行：中国工商银行羊坝头支行
银行帐号：1202020129906160336
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、审议通过公司《关于舟山海洋公司股权处置的议案》。
公司拟转让持有的舟山海洋科技有限公司（以下简称“舟山海洋公司”）15%的股权。在舟山海洋公司 2020 年度审计报告的基础上，公司拟委托资产评估机构对
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