证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2020-013
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日以现场
会议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第九届董事
会第二十九次会议。本次会议通知于 2020 年 3 月 19 日以通讯方式送达各位董事，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《2019 年度董事会报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过公司《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2019 年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-015。）
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润 235,287,582.93 元，将母公司 2019 年度实现净利润在弥补 2018 年度亏
损后，提取法定盈余公积金17,349,955.05元，加期初未分配利润1,479,508,221.48元、以及由于企业会计准则及相关新规定进行追溯调整增加的期初未分配利润
34,768,440.00 元，减支付 2018 年度普通股股利 46,476,745.84 元，期末未分配利润
1,685,737,543.52 元。
董事会决定以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2019 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告（天健审〔2020〕798 号），2019 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
单位：万元币种：人民币
姓名 职务 考核年薪 其他形式报 年度报酬总额
（含税） 酬小计 （含税）
童民强 董事长、党委书记（注：任职至 2020 年 517.94 15.67 533.61
1 月 19 日）
周自力 副董事长、党委副书记、总经理（注： 40.44 4.26 44.71
任职至 2019 年 5 月 6 日）
俞勇 副董事长 517.94 11.26 529.20
毕铃 董事、总经理 305.66 9.04 314.70
任海锋 董事（注：任职至 2019 年 11 月 10 日） 0.00 0.00 0.00
陈海英 董事 0.00 0.00 0.00
章国经 董事 0.60 0.00 0.60
童本立 独立董事 8.00 0.00 8.00
王曙光 独立董事 8.00 0.00 8.00
茅铭晨 独立董事 4.28 0.00 4.28
王国卫 独立董事（注：任职至 2019 年 6 月 17 2.66 0.00 2.66
日）
胡超东 监事会主席（注：任职至 2019 年 5 月 6 0.00 0.00 0.00
日）
林虎山 监事会主席 0.00 0.00 0.00
徐海明 监事 0.00 0.00 0.00
李伶 监事 0.60 0.00 0.60
俞丽丽 监事 44.98 11.21 56.19
胡国群 监事 24.69 9.20 33.88
陈晓红 副总经理 58.79 3.96 62.75
朱雷 总会计师 96.59 9.72 106.31
金明 董事会秘书 87.80 11.40 99.20
合计 1,718.97 85.72 1,804.69
注：1、其他形式报酬指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。
2、根据公司《2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（详
见上海证券交易所网站 http://sse.com.cn），除独立董事、职工代表出任的监事，以及其他股东派出的董事和监事以外，公司其他董事、监事和高级管理人员税前年薪总额分别超过 50 万元、40 万元以上部分的 30%作为风险抵押金在任期考核结束或到龄退休后三年内按 6:2:2 实行递延兑付。
以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬须提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2019 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、审议通过公司《关于 2019 年度装修改造项目实施情况报告》。
1、以前年度延续到 2019 年项目 18 个，预算总金额为 43,136.20 万元，年末累
计发生金额 33,122.00 万元。截至 2019 年末，已完成项目 15 个（包括已决算和决算
中，下同），尚未完成或实施的项目 3 个。
2、2019 年度新增项目 17 个，预算总金额为 8,897.69 万元（其中 1 个项目预算
金额尚未预估），年末累计发生金额 2,915.94 万元。截至 2019 年末，已完成项目 13
个，尚未完成或实施的项目 4 个。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、审议通过公司《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常
关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-016。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-017。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号2020-018。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过公司《关于清算注销杭州解百广告有限公司的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-019。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
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