证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-029
杭州解百集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 499,060,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7961
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2018年年度股东大会由董事长童民强主持，采用现场会议、现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事任海锋、章国经因公务未出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事林虎山因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书金明出席本次会议；
4、公司董事长童民强，董事、总经理毕铃，总会计师朱雷出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,527,79099.29202,351,436 0.47111,181,583 0.2369
2、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,527,79099.29202,351,436 0.47111,181,583 0.2369
3、议案名称：2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,532,39099.29292,387,936 0.47841,140,483 0.2287
4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,139,89099.21432,839,236 0.56891,081,683 0.2168
5、议案名称：2018年度董事、监事年薪考核议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 494,843,49099.15493,135,636 0.62831,081,683 0.2168
6、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,547,89099.29602,331,336 0.46711,181,583 0.2369
7、议案名称：关于聘任2019年年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,407,49099.26792,471,736 0.49521,181,583 0.2369
8、议案名称：关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,496,67468.31062,354,93621.45841,122,78310.2310
9、议案名称：关于使用自有资金投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,294,59099.24532,643,436 0.52961,122,783 0.2251
10、 议案名称：关于吸收合并杭州解百灵隐购物中心有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 495,553,49099.29722,384,536 0.47781,122,783 0.2250
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 毕铃 494,943,742 99.1750是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 茅铭晨 494,957,419 99.1777是
3、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 林虎山 494,772,420 99.1407是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%
以上普
通股股
东 488,086,416 100 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普
通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%
以下普
通股股
东 7,053,474 64.27212,839,236 25.87151,081,683 9.8564
其中:市
值50万
以下普
通股股
东 1,031,286 32.81241,030,000 32.77151,081,683 34.4161
市值50
万以上
普通股
股东 6,022,188 76.89771,809,236 23.1023 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
