证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2023-012
华北制药股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次
会议于 2023 年 3 月 8 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电
子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 10 日召开。应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案
因年龄原因，张玉祥先生不再担任公司董事、董事长和董事会战略（投资决策）委员会主任委员职务。因工作原因，郑温雅女士不再担任公司董事职务。同时，张玉祥先生、郑温雅女士不在公司担任其他任何职务。公司对张玉祥先生、郑温雅女士在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！
依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据公司股东推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，提名肖明建先生和宋仁涛先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出任公司第十一届董事会董事，任
期自股东大会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于公司机构调整的议案
根据《公司章程》和公司实际经营管理的需要，为了稳步推进瘦身健体工作，进一步优化总部机关部室职能，合理配置人员，提升管理效能，公司对机关组织机构进行优化调整，调整后，共 14 个内设机构。其中，职能部室 13 个：综合工作部（党委办公室、董事会办公室、信访办公室）；发展规划部；市场营销部；科技部；财务部；企业管理部；生产技术部；质量管理部（药物警戒部）；安全环保部；法务审计部；组织人事部（机关党委）；宣传和群工部（新闻中心、工会、团委）；纪委（监察部）、党委巡察办公室。直属机构 1 个：信息化中心。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023 年 3 月 10 日
附：个人简历
肖明建先生，1966 年 10 月生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任河
北物产金属材料有限公司副总经理、总经理、党总支副书记，河北物流金属材料有限公司董事长、党总支书记，河北省物流产业集团有限公司总裁助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，河北省物流产业集团有限公司党委书记、董事长，冀中能源集团销售分公司党支部书记、总经理。
宋仁涛先生,1967 年 6 月生，中共党员，本科，正高级政工师。曾任邢
台矿业集团、金牛能源股份公司东庞矿团委副书记、书记，邢台矿业集团、金牛能源股份公司宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有限公司工会主席、宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。
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