600812 沪市 华北制药

 证券代码:600812    证券简称:华北制药      编号：临 2022-021
              华北制药股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2022 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政
局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车
公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

  2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 226 人。

  2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为
52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

  2021 年度上市公司审计客户家数 54 家、审计收费 5,490 万元，挂牌公
司审计客户家数 99 家、审计收费 2,067 万元。涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

  2.投资者保护能力

  中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

  中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律
处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施
1 次。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人贾建彪，2006 年 4 月成为注册会计师，2006 年 9 月开始从
事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 8 月开始在中天运执业，2016 年 12 月
开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 5 家上市公司审计报告、4 家挂牌公司审计报告，复核了 8 家上市公司审计报告 10 家挂牌公司审计报告。
  签字注册会计师王晓蕊，2014 年 5 月成为注册会计师，2011 年 12 月开
始从事上市公司审计，2011 年 12 月开始在中天运执业，2011 年 12 月开始
为本公司提供审计服务，近 3 年未签署或复核上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013 年 10 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年 3 月开始在中天运执业，2022年 5 月将开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 2家上市公司审计报告，2 家挂牌公司审计报告，近三年未复核上市公司审计报告。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

 序号    姓名    处理处罚日期  处理处罚类型    实施单位      事由及处理处罚情况

  1    王晓蕊                          （未受到过相关处罚）

  2    贾建彪                          （未受到过相关处罚）

                                                            因中节能环保装备股份有限
  3      黄斌    2019 年 12 月  监督管理措施  陕西证监局  公司 2018 年年报审计项目相
                                                            关商誉减值审计存在问题，被
                                                            陕西监管局出具警示函

  3.独立性

  中天运及项目合伙人贾建彪、签字注册会计师王晓蕊、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费

  2022 年审计费用 253 万元，其中内控审计费用 60 万元，年报审计费用
193 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，内控审计费用与上期未发生变化，年报审计费用比上期增加 15 万元，主要原因是因资产重组，审计范围新增华北制药集团爱诺有限公司、华北制药集团动物保健品有限责任公司。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：中天运具备应有的专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

  （二）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：作为公司 2021 年度审计机构，中天运有丰富的执业经验，且在 2021 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，较好地履行了业务约定书的责任与义务，独立的发表了审计意见。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

  （三）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议
通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  华北制药股份有限公司

                                    2022 年 4 月 27 日