证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2021-033
华北制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.2448
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长（主持工作）刘文富先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，独立董事潘广成先生、杨秀清女士、谢纪刚
先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨军涛先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 841,349,211 99.5787 3,295,600 0.3900 263,700 0.0313
3、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
4、 议案名称：财务预决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 841,349,211 99.5787 3,295,600 0.3900 263,700 0.0313
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
6、 议案名称：关于公司担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
7、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,053,295 62.9213 3,892,700 34.7261 263,700 2.3526
8、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 840,752,111 99.5080 3,892,700 0.4607 263,700 0.0313
9、 议案名称：关于确认 2020 年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 840,752,111 99.5080 3,892,700 0.4607 263,700 0.0313
10、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,058,495 62.9677 3,887,500 34.6798 263,700 2.3525
11、 议案名称：2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
13、 议案名称：关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
14、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
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